Hai cha con ở tiểu bang Massachusetts tại Mỹ, vừa bị các công tố viên tòa án liên bang kết án vào ngày 22/5, về tội lừa đảo để nhận hơn 20 triệu USD (khoảng 470.390.000.000 đồng) tiền trúng số và khai man trốn hơn 6 triệu USD (141.117.000 đồng) tiền thuế.
Hình phạt khi gian lận trúng vé số
Cụ thể hơn, ông Ali Jaafar (63 tuổi) bị kết án 5 năm tù và người con trai Yousef Jaafar (29 tuổi) bị phạt 50 tháng tù. Theo đó, họ phải trả hơn 6 triệu USD tiền bồi thường và lợi nhuận từ kế hoạch này.
Hai cha con gian lận tiền trúng xổ số
Đã từng có tiền án
Trước khi bị toà án liên bang kết tội lừa tiền trúng xổ số, năm 2022 cả hai đã bị kết án âm mưu lừa gạt Sở Thuế vụ, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và khai thuế giả.
Cha con nhà Jaafar từ năm 2011 đến tháng 6/2023 đã cấu kết với nhiều đồng phạm để rửa tiền từ phần thưởng của những người trúng số tại bang Massachusetts.
Hình thức lừa đảo tiền vé số
Các bị cáo đã mua vé số trúng từ những người muốn bán vé số để được chiết khấu tiền mặt thay vì đi lãnh thưởng. Sau khi mua vé số giảm giá từ người trúng, với sự giúp đỡ của chủ cửa hàng tiện lợi trong quá trình giao dịch, bị cáo sẽ đứng ra lĩnh thưởng.
Những người trúng thưởng thực sự không được Uỷ ban xổ số của tiểu bang xác định.Theo Văn phòng luật sư Mỹ, cơ quan Uỷ ban xổ số yêu cầu “khấu trừ các khoản thuế chưa thanh toán, tiền thuế truy thu và các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con” trước khi trả thưởng.
Đồng thời công tố viên cho biết, hai cha con nhà Jaafar đã đổi bất hợp pháp trên 14.000 vé số, giá trị giải hơn 20 triệu USD bằng kế hoặc gian lận tỉ mỉ. Ngoài ra họ còn thu lợi từ việc khai man trên tờ khai thuế nhằm tránh thuế thu nhập liên bang và nhận tiền hoàn thuế.
Trong suốt một thập kỷ qua, hai cha con này đã lừa gạt Uỷ ban xổ số Massachusetts và Sở Thuế vụ hàng triệu USD cực kỳ tinh vi, theo Joshua S.Levy quyền luật sư Mỹ tại Massachusetts cho biết.
Xổ số Thiên Phú sẽ tổng hợp các bài viết tin tức xổ số qua đường dẫn, bạn có thể xem thêm các bài viết khác qua link trên.
Theo báo VOH